+7 499 372 53 30
Заказать
Выявление мошенничества

Выявление мошенничества

В любой организации существуют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Речь идет о нелегальных способах покупки или продажи, использовании бренда компании для прикрытия сделки или случаях мошенничества. Компания может не подозревать ничего дурного до появления негативных отзывов и жалоб от обманутых клиентов.

Мошеннические действия могут исходить, в том числе, от сотрудников, в этом случае они наносят особенно сильный урон, так как используют слабые места организационной структуры. Мониторинг помогает не только обнаружить работу «серой схемы», но также сузить круг причастных лиц: даже если человек пишет с фейкового аккаунта, он заполняет регистрационную форму и оставляет контакты для связи. Используя эти данные как отправную точку, можно выйти на мошенников и установить их личность.

Результат

  1. Предотвращение финансовых рисков.
  2. В случае обнаружения мошеннической или преступной схемы все сведения и контакты передаются компании для проведения внутреннего расследования.